Financing Terror and Turkey’s Natıonal and International Obligations

Year 2008, Volume: 3 Issue: 2, 165 - 200, 31.12.2008

Tarık Söylemiş

Abstract

Terrorist organizations damaged lots of people by planned illegal acts. They need enormous financial sources for their terrorist acts and members. Terror organizations use legal and illegal all kinds of methods to finance themselves. They transfer their money through couriers and banks. Turkey ratified the United Nations Security Council resolutions and The United
Nations Intemational Convention For The Suppression of the Financing of Terrorism. Turkey has accepted the financing of terrorism as a erime by making some amendments in the Anti-Terrorism Law and Criminal Code. Besides, Turkey has gone into the effect of Code For The Suppression of The Laundering of Crime Incomes to suppress the financing ofterrorism.

Keywords

Financing terrorism, terrorist organizations, Nations lntemational Convention For The Suppression of the Financing of Terrorism, Anti-Terrorism Law, Criminal Code, Turkey.

TERÖRÜN FİNANSMANI VE TÜRKİYE'NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ*

Abstract

Terör örgütleri, düzenledikleri yasadışı eylemlerde çok fazla kişiye zarar verebilmektedirler. Bu eylemler ve üyeleri için büyük maddi kaynağa ihtiyaçları vardır. Terör örgütleri finansman sağlamak amacıyla yasal ve yasadışı her türlü yöntemi kullanmaktadırlar. Terör örgütleri paralarını kurye veya banka aracılığıyla transfer etmektedirler. Türkiye, terörün finansmanını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve Birleşmiş Milletler Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme'yi onaylamıştır. Türkiye, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak terörün finansmanını suç olarak kabul etmiştir. Aynca, terörün finansmanını önlemek için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu yürürlüğe koymuştur.

Keywords

Terörizmin finansmanı, terör örgütleri, Birleşmiş Milletler Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Kanunu, Türkiye.

References

• Abdullah Manaz, Türkiye ye Yönelik Terör Odakları, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005).
• Alex, P. Schınid, Küresel Dünyada Terörizm Konsepti, Suat Doğan(çev.), (Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı Yayınları, 2004).
• Emin Demirel, Dünyada Terör, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003).
• ____ , Geçmişten Günümüze PKK ve Ayaklanmalar, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005).
• ___ , Hizbullah, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003).
• ____ , Türkiye 'de El-Kaide Unsurları, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005).
• ____ , Türkiye 'de Radikal İslami Hareketler, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005).
• ----, Türk Solu 'nun Kırsal Alan Faaliyetleri, (İstanbul: IQ Kültür SanatYayıncılık, 2004).
• Enver Bozkurt ve Selim Kanat, Uluslararası Toplumun Paradoksu: Terörizm, İnsan Haklan, Güvenlik ve 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2007).
• Erol Kumbaş, Kürt Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye-1960'lardan 2000'lere, (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Cilt:2, 2004).
• Faruk Turhan, Ceza Muhakemesi Hukuku, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2006).
• Hamide ZAFER, Ceza Hukukunda Terörizm, (İstanbul: Beta Basım Yayım, 1999).
• Hamide ZAFER Sosyolojik Boyutuyla Terörizm, (İstanbul: Beta Basım Yayım, 1999).
• Hizbullah Terör Örgütü, (Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı, 2001).
• İbrahim Kaya, Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, (Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu-USAK Yayınlan, 2005).
• İhsan Bal, Terörizm, Terör, Terörizm ve Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, (Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu-USAK Yayınlan, 2006).
• İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006).
• Karaparanzn Aklanması Suçu İle Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri, (Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği, 2003).
• Mehmet Ali Bal, Savaş Stratejilerinde Terör, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003).
• Necati Alkan, Söz Bitmeden Terörle Mücadelede Önleme Stratejileri, (Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu-USAK Yayınlan, 2008).
• Nihat Ali Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi, (Ankara: ASAM Yaynıları, 1999)
• Nur Centel ve Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, (İstanbul: Beta Basım Yayım, 2006).
• Nurullah Kunter, Feridun Yenisey ve Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, (İstanbul: Beta Basım Yayım, 2006).
• Oktay Pirim ve Süha Örtülü, Ömerli Köyünden İmralz ya PKK'nzn 20 Yıllık Öyküsü, (İstanbul: Boyut Kitapları, 2000).
• Olgun DEĞİRMENCİ, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2007).
• PKKIKONGRA GEL, (Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınlan, 2004).
• Sol Terör Örgütleri, (Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınlan, Cilt:1-2, 1997).
• Türkiye Barolar Birliği, Türkiye ve Terörizm Rapor, (Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2006).
• Vahit Baltacı, Yeni TCK ve CMK'da Terör Suçları ve Yargılaması, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007).
• Ali Kuyaksil, "Türkiye'de Terör ve Terörün Kaynaklan", Polis DergisiTerörle Mücadele Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:40, 2004, ss.89-108.
• Faruk Turhan, "Almanya'da Terörle Mücadele İçin Ceza Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler", Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:6, 2006, ss.133- 135.
• Feridun Yenisey, "Uluslararası Terörizmle Mücadelede Suç Siyaseti İlkeleri", <http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/ fHm.jsp?plndxLvl=5>, (08.3.2007).
• Hamide ZAFER, "Terörün Tanımı ve Yapısal Özellikleri", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, İlkbahar 2007, ss. 21-32.
• İbrahim ÇİÇEK, "5532 Sayılı Kanunun 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Yaptığı Değişiklikler", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, İlkbahar 2007, ss. 33-54.
• Martin Rudner, "Using Financial Intelligence Against the Funding of Terrorism", International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol. 19, Nr.l, 2006, ss. 32-58.
• Necati Alkan, "Terör Örgütlerinin Finans Kaynaklan", Polis Dergisi- Terörle Mücadele Özel Sayısı, Yıl: 10, Sayı:40, 2004, ss.290-297.
• Nimrad Raphaeli, "Financing of Terrorism: Sources, Methods and Channels", Terrorism and Political Violence, Vol. 15, No:4, Winter 2003, ss.59-82.
• Sinem M. ŞAHİNOĞLU, "Avrupa Birliği'nin Terörizm Mücadelesi ve Son Dönem Tehditleri", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl: 4,Sayı: 10, İlkbahar 2007, ss. 129-136.
• Süleyman Özeren ve Hüseyin Cinoğlu, "Terörizm ve Amerika Birleşik Devletleri: 11 Eylül Öncesi ve Sonrası Terörle Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesi", İhsan Bal (Der.), Terörizm, Terör, Terörizm ve Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, (Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu-USAK Yayınlan, 2006), ss. 159- 195.
• Zeki Hafızoğullan ve Günal Kurşun, "Türk Ceza Hukukunda Örgütlü Suçluluk", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 20, Sayı: 71, Temmuz/Ağustos 2007, ss.25-80.
• Cerrah açıkladı: Kapkaç Çetesinin Arkasında PKK Var, <http://www:tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a= 1192576>, (21.08.2006).
• DEA Congressional Testimony 13 March 2002, <http://www.usdoj.gov/dea/pubs/cngrtest/ct031302p.html>, (04.07.2007).
• DEA Congressional Testimony 20 May 2003, <http://www.usdoj.gov/dea/pubs/cngıtest/ct052003.html>, (04.07.2007).
• Hürriyet, Bomba ve Silahlar PKK'ya gidiyordu, <http://arsiv.hurriyetim .com.tr/hur/turk/98/12/02/gundem/2lgun.htm>, (13.08.2006).
• Hürriyet, 800 Milyarı Var, <http://arsiv2.hurriyet.com.tr/hur/turk/99/02/26/ gundem/02gun.htm>, (10.08.2006).
• Karaparanzn Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, <http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/ html/20149.html>, (25.01.2008).
• Milliyet, Mahkemede Mesaj Günü, <http://www.milliyet.com.tr/1999/06/04/ haber/habOO.html>, (13.08.2006).
• Milliyet, PKK'ya Damga Operasyonu, <http://www.milliyet.com.tr/2007/ 03/06/son/sontur26.asp>, (06.03.2007).
• Öcalan Davası, <http://www.belgenet.com/ dava/durusma02 .html>, (21.08.2006).
• Öcalan Davası-PKK Terör Örgütünün Diğer Ülkelerle İlişkileri, <http://www.belgenet.com/dava/gerekce 14.html>, (21.08.2006).
• Resmi Gazete, <http://rega.basbakanlik.gov.tr/>, (25 .O 1.2008).
• TBMM Adalet Komisyonunca kabul edilen Türk Ceza Kanunu madde gerekçeleri, <www .ceza bb.adalet.gov .tr/mevzuat/maddegerekce .doc> (01.02.2007).
• Terör Bağlantılı Çete Çökertildi, <http://www.trt.net.tr/wwwtrt/ hdevam.aspx?hid= 137533&k= l>, (21.08.2006).
• Terör Örgütlerinin İç Yüzü, <http://tem.iem.gov.tr/biliyormusunuz/ biliyormusunuz7 .php>, ( 1 O. 08 .2006).
• Terörizmin Finansmanı, <http://www.masak.gov.tr/tr/terrorism.htm>, (13.08.2006).
• Zaman, Belçika 'da 4 Yıl Ceza Alan Fehriye ye Tutuklama Kararı, <http://www.zaman.com.tr/?bl=haberler&trh=20060301 &hn=26 l 034>, (13.08.2006).
• Intemational Narcotics Control Strategy Report-1996, <http://www. state.gov/www/global/narcotics _law/1996 _ narc _report/europ96.html>, (11.07.2006).
• International Narcotics Control Strategy Report-1999, <http://www.state. gov /p/inl/rls/nrcrpt/1999/925 .htm>, (11.07.2006).
• International Narcotics Control Strategy Report-2002, <http://www. state .gov ./ g/inl/rls/nrcrpt/2002/html/ 17940 .htm>, (11.07.2006).
• International Narcotics Control Strategy Report-2008, <http://www.state.gov/documents/organization/102583.pdf>, (06.03.2008).
• Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele DaireBaşkanlığı 2002 Yılı Raporu, <http://www.kom.gov.tr/turkce/ konu_detay.aspx?uid=9l&sm=compl2>,(06.07.2006).
• Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2005 Yılı Raporu, <http://www.kom.gov.tr/turkce/ konu_ detay.aspx?uid=277 &sm=comp/2>, (06.07.2006).
• Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2006 Yılı Raporu, <http://www.kom.gov.tr/Tr/ KonuDetay.asp?BKey=6l&KKey=l 18>, (27.02.2008).
• Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2007 Yılı Raporu,<http://www.kom.gov.tr/trl KonuDetay.asp?BKey=6l&KKey=l57>, (12.04.2008).
• Mali Suçlan Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, 09 Haziran 2005, <http://www.tbmm.gov.tr/ sirasayi/donem22/yil01/ss 120 lm.htm>, (19.02.2007).
• Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri İle Adalet Komisyonları Raporlan, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, 18 Nisan 2006, <http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss 1222m.htm>, (O 1.02.2007).