KRİPTO PARALARIN KARA PARA AKLAMA AMACIYLA KULLANIMI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Year 2025, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 13, 29.06.2025

Melikşah Aydın , Eyyüp Ensari Şahin

https://doi.org/10.56574/nohusosbil.1584304

Abstract

Bu çalışmada, kripto paraların kara para aklama amacıyla kullanımı üzerine yapılan akademik araştırmaların bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, bu alandaki literatürün kapsamını, anahtar kelimeleri ve ülkeler arasındaki işbirliklerini belirlemektir. Kripto paraların anonimlik ve merkeziyetsizlik özellikleri, bu varlıkların kara para aklama faaliyetlerinde cazip bir araç olarak kullanılmasına yol açmaktadır. Bu özellikler, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların izlenmesini zorlaştırmakta ve suçluların izlerini daha iyi gizlemelerine olanak tanımaktadır.
Son beş yılda kripto paralar ve kara para aklama konularında yapılan araştırmalarda belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, kripto para piyasalarının büyümesi ve bu teknolojinin yasa dışı faaliyetlerde kullanımına dair artan endişelerle ilişkilidir. Çin, ABD ve İngiltere, bu konuda en yoğun araştırma yapan ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkeler arasındaki geniş işbirliği ağları, uluslararası akademik işbirliklerinin önemini vurgulamaktadır. "Cryptocurrency", "money laundering", "bitcoin", "anti-money laundering" ve "anonymity" gibi anahtar kelimeler, literatürde en sık kullanılan terimler olarak belirlenmiştir. Bu terimler, kripto paraların düzenlenmesi ve kara para aklamanın önlenmesi konularının önemini göstermektedir.
Bu çalışmanın bulguları, kripto paraların kara para aklama amacıyla kullanımının global bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözümü için daha fazla araştırma ve uluslararası işbirliği gerektiğini ortaya koymaktadır. Kripto paraların anonimlik ve merkeziyetsizlik özellikleri, düzenleyici kurumlar için büyük zorluklar yaratmaktadır. Bu nedenle, uluslararası işbirliği ile daha kapsamlı ve esnek düzenlemeler geliştirilmelidir. Bu alanda yapılacak daha fazla araştırma ve uluslararası işbirliği, küresel mali sistemin güvenliğini artırmaya katkı sağlayacaktır.

Keywords

Kripto Para , Kara Para Aklama , Bibliyometrik Analiz

References

• Bartlett, B. L. (2002). Money Laundering: Combating a Global Threat. The American Criminal Law Review, 39(3), 839-851.
• Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. Journal of Economic Perspectives, 29(2), 213-238.
• Carlisle, D. (2017). Virtual currencies and financial crime: Challenges and opportunities. RUSI Occasional Papers, Royal United Services Institute.
• Chen, J., Chen, J., & Huang, H. (2018). Research on the anti-money laundering of Bitcoin based on improved KYC mechanism. In International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (pp. 561-569). Springer.
• Choo, K. K. R. (2015). Cryptocurrency and virtual currency: Corruption and money laundering/terrorism financing risks? In Handbook of Digital Currency (pp. 283-307). Academic Press.
• Europol. (2020). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.
• Fanusie, Y. J., & Robinson, T. (2018). Bitcoin laundering: An analysis of illicit flows into digital currency services. Center on Sanctions & Illicit Finance, Foundation for Defense of Democracies.
• FATF. (2019). Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. Financial Action Task Force. Retrieved from https://www.fatf-gafi.org/
• Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2019). Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? The Review of Financial Studies, 32(5), 1798-1853.
• Houben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion. European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/
• Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. Crime and Justice, 34(1), 289-375. Möser, M., Bohme, R., & Breuker, D. (2013). An inquiry into money laundering tools in the Bitcoin ecosystem. In Proceedings of the eCrime Researchers Summit (pp. 1-14). IEEE.
• Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
• Schneider, F., & LaCroix, A. (2019). Blockchain and the challenge for anti-money laundering regimes. In Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 2 (pp. 79-99). Academic Press.
• Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. In Handbook of Digital Currency (pp. 31-43). Academic Press.
• Zohar, A. (2015). Bitcoin: under the hood. Communications of the ACM, 58(9), 104-113.