ILLICT MONEY AND NATIONAL-INTERNATIONAL REGULATIONS FOR MONEY LAUNDERING

Year 2010, Volume: 12 Issue: 2, 152 - 173, 01.06.2010

Bayram Şahin

Abstract

Crime is a concept that is as old as history of humanity. Legislation is a disposition gross which is taken previously against crime, make human life easier and provide the sustainability of social life in good trim. Legislations are necessary
to sustain people‘s social and economic life surely. Transgress the rules; gain an
advantage is the main factor that causes crime.
The disarrange in social life grow out of the absence in taking required
precautions against crime. If the law makers and applicators can‘t foresee the
reasons of crime, perpetrators will gain an ample scope and the aptitude to incur
guilt will increase.
The will of people to live in an easy way is one of the basic reason to incur
guilt. Incomes that are easily earned are usually the merited incomes of the others.
On the other hand, money launderers appropriate the incomes and revenues of the
earners in different ways. In this context, the aim of this study is to investigate the
process of money laundering and evaluate national and international arrangements
about this subject in the context of money laundering and launderers.

Keywords

Crime, Illicit Money, Laundering

KARAPARA ve KARAPARANIN AKLANMASINA İLİŞKİN ULUSAL-ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER

Abstract

Suç, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Kanunlar insan hayatını kolaylaştıran, toplumsal yaşamın bir düzen içerisinde gerçekleşmesini sağlayan suçlara karşı önceden alınmış önlemler bütünüdür. İnsanların sosyal ve iktisadi yaşamlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için yasalar gereklidir. Yasaların çiğnenmesi, haksız bir avantaj elde edilmesi, suçu ortaya çıkaran unsurların başına gelmektedir. Toplum hayatındaki düzenin bozulması, suçlara karşı gerekli önlemlerin yeterli düzeyde alınamamasından kaynaklanmaktadır. Kanun koyucuları ve uygulayıcıları suçları ortaya çıkaran nedenleri öngöremezler ise, suç işleyenlerin hareket alanları genişleyerek, suça yönelik eğilimleri artacaktır. Suç işlenmesinin en temel nedenlerinden birisi, insanların kolay yollardan hayatlarını sürdürmek istemeleridir. Çoğu zaman kolay yollardan elde edilen kazançlar, başkalarının hak etmiş oldukları kazançlardır. Karapara aklayıcıları ise, türlü yollarla hak edenlerin kazançları ve gelirleri üzerine konmaktadırlar. Bu bağlamda çalışmanın amacı, karapara ve karapara aklama kavramları çerçevesinde, bu sürecin ne şekilde gerçekleştirildiğinin incelenmesi, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin değerlendirilmesidir

Keywords

Suç, Karapara, Aklama