The Offence of Terrorist Financing within the Scope of International Regulations on the Prevention of Terrorist Financing and the Example of Lafarge Case

Year 2023, Volume: 6 Issue: 11, 99 - 117, 28.06.2023

Hamdi Gökçe Zabunoğlu , Esma Yağmur Sönmez

https://doi.org/10.35235/uicd.1308438

Abstract

In the period following 11 September, the concern that national methods of combating terrorism, which had acquired an international character in the aftermath of 9/11, would not only be ineffective but also exacerbate the existing problems, led to a louder voicing of the issue of international fight against terrorism. The United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism is of great importance as it is the first international regulation that defines financing terrorism as a criminal offence. The offence of financing terrorism, defined under the Convention, which is binding on States Parties to the Convention, has become one of the top issues on the world agenda in 2016. The most important reason for this is the news published by Le Monde newspaper in 2016, in which it was alleged that Lafarge, one of the leading companies in France, provided financing to terrorist organisations in the region in order to maintain the activities of its factory in the north of the country while the civil war in Syria was continuing. The main purpose of this study is to conduct a legal analysis of the Lafarge case within the scope of the offence of financing terrorism. The upper framework of this legal analysis is formed by the international regulations on the prevention of terrorist financing. In the study, firstly, money laundering and terrorist financing, which are the leading offences of financing illegal activities, are briefly defined. Based on this definition, in the next section, international regulations on the prevention of the financing of illicit activities are listed chronologically. In the third section, international regulations on the prevention of terrorist financing are analysed in detail. Following these legal analyses, the events forming the basis of the Lafarge case and the litigation process are discussed. In the last part, an evaluation of the Lafarge case is made within the scope of international regulations on the prevention of terrorist financing and in the light of the information on the case.

Keywords

Financing of Terrorism, Money laundering, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Financial Action and Task Force, Lafarge Case

Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler Kapsamında Teröre Finansman Sağlama Suçu ve Lafarge Örneği

Abstract

11 Eylül'ü takip eden dönemde uluslararası bir nitelik kazanan terörle mücadeleyi ulusal yöntemlerle sürdürmenin etkisiz olmak bir yana mevcut sorunları daha da kötüleştireceğinden duyulan endişe, terörle uluslararası mücadele konusunun daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu. Bu mücadelenin etkili olması için gereken temel unsurlardan birisi kuşkusuz ki terörün finansmanının önlenmesidir. Birleşmiş Milletler Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, teröre finansman sağlamanın bir suç olarak tanımlandığı ilk uluslararası düzenleme olması bakımından son derece önemlidir. Sözleşmeye taraf devletler üzerinde bağlayıcı olan Sözleşme kapsamında tanımlanan teröre finansman sağlama suçu, 2016 yılında dünya gündeminin üst sıralarında yer alan konulardan biri haline gelmiştir. Bunun en önemli nedeni Le Monde gazetesi tarafından 2016 yılında yayınlanan Fransa’nın önde gelen firmalarından Lafarge’ın Suriye'deki iç savaş sürerken ülkenin kuzeyindeki fabrikasının faaliyetlerini sürdürebilmek için bölgedeki terör örgütlerine finansman sağladığı iddia edildiği haberdir. Bu çalışmanın temel amacı, Lafarge davasının teröre finansman sağlama suçu kapsamında hukuki bir incelemesinin yapılmasıdır. Bu hukuki incelemenin üst çerçevesini ise terörün finansmanının önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemeler oluşturmuştur. Çalışmada ilk olarak, yasadışı faaliyetlerin finansmanı suçlarının başında gelen kara para aklanması ve terörün finansmanı kısaca tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan hareketle bir sonraki bölümde, yasadışı faaliyetlerin finansmanının önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemeler kronolojik olarak sıralanmıştır. Üçüncü bölümde ise, terörün finansmanının önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu hukuki incelemeleri takiben, Lafarge davasına temel oluşturan olaylar ve dava süreci ele alınmıştır. Son bölümde ise terörün finansmanının önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemeler kapsamında ve davaya ilişkin bilgiler ışığında Lafarge davasının bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Terörün finansmanı, Kara paranın aklanması, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Mali Eylem ve Görev Gücü, Lafarge Davası

References

• Atkins R., Solomon E., Stothard M. (2017). LafargeHolcim's Reputation at Risk over Alleged Links with ISIS. Financial Times, 19 Mart 2017. https://www.ft.com/content/406b06fe-05b6-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12
• Banfield J, Haufler V., Lilly D (2005). Transnational Corporations in Conflict-prone Zones: Public Policy Responses and a Framework for Action. Oxford Development Studies 33(1)
• Belhoste N., Nivet B. (2021). The Organization of Short-Sightedness: The Implications of Remaining in Conflict Zones. The Case of Lafarge during Syria’s Civil War. Business & Society 60(7).
• FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (FATF 2012-2021) https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/FATF%20annual%20report%202011%202012%20website.pdf.coredownload.pdf
• Faytre L. (2018). Lafarge’s Cooperation with Terrorist Organizations in Syria: A State Scandal?. SETA Perspective36.
• Köksal T. D. (2021). Terörün Finansmanına İlişkin Düzenlemelerin Temel Hak ve Özgürlükler Üzerindeki Etkileri. Suç ve Ceza 3, 599-654.
• Lund A. (2018). The Factory: A Glimpse into Syria’s War Econom. The Century Foundation, 21 Şubat 2018. 3 Nisan 2022 tarihinde https://tcf.org/content/report/factory-glimpse-syrias-war-economy/ adresinden alındı.
• Lothar R., Zimmer M. (2004). Transnational Corporations and Conflict Prevention: The Impact of Norms on Private Actors. University of Tübingen.
• Soren S. P. (2017). Lafarge en Syrie : trois cadres du cimentier mis en examen. Le Monde, 1 Aralık 201.) https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/01/lafarge-en-syrie-trois-cadres-mis-en-examen_5223444_3224.html
• Tokmajyan A. (2016). The War Economy in Northern Syria. The Aleppo Project.
• Wærness J. (2016). Risikosjef i Syria: På jobb mellom regime, opprørere og IS.
• SHERPA (2016). French company Lafarge sued for Financing ISIS and Complicity in War Crimes and Crimes Against Humanity in Syria. https://www.asso-sherpa.org/french-company-lafarge-sued-for-financing-isis-and-complicity-in-war-crimes-and-crimes-against-humanity-in-syria.
• Yılmaz Y. (2020). Terörün Finansmanı Suçu. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 17(3).
• Madeline Y. (2021). LaFarge's Case Cemented: Holding Corporations Liable for Crimes Against Humanity. Emory International Law Review Recent Developments Journal. 36. https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr-recent-developments/33/
• European Center for Constitutional and Human Rights (2016). Case Report. Lafarge in Syria: accusations of complicity in war crimes and crimes against humanity. https://www.ecchr.eu/fileadmin/Fallbeschreibungen/Case_Report_Lafarge_Syria_ECCHR.pdf. FATF. ‘FATF Countries’, http://www.fatf-gafi.org/countries/
• Le Monde (2016). Comment le cimentier Lafarge a travaillé avec l’Etat islamique en Syrie. Le Monde. https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/06/21/comment-le-cimentier-lafarge-a-travaille-avec-l-etat-islamique-en-syrie_4955039_3218.html.
• Capital (2017). Les dessous du pacte entre Lafarge et Daech en Syrie https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-dessous-du-pacte-de-lafarge-avec-le-groupe-etat-islamique-en-syrie-1248310. United Nations Office on Drugs and Crime. Money Laundering. https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangeres. Terrorism: France’s International Action. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/terrorism-france-s-international-action/ .
• Mohamad F.B., Doğru A. (2022). Fransız Lafarge’un DEAŞ’e finansmak sağlamakla suçladığı davanın akıbeti sorgulanıyor. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransiz-lafargein-dease-finansman-saglamakla-suclandigi-davanin-akibeti-sorgulaniyor/2678134