CRIME OF LAUNDERING OF ASSETS ACQUIRED FROM AN OFFENCE

Yıl 2011, Sayı: 2, 69 - 98, 01.03.2011

Sacit Yılmaz

Öz

Notwithstanding the crime of money laundering has been introduced to national law
with the Law on Prevention of Money Laundering numbered 4208 for the first time,
as the mentioned Law prefers to list initial crime and the problems seen in practice,
Law numbered 4208 has not provided the benefit anticipated from itself. Therefore,
with the article 282 of Turkish Penal Code numbered 5237 has been introduced the
crime of laundering of assets acquired from an offence. Article 282 of Turkish Penal
Code has left the list of the initial crimes and preferred the method of threshold. Furthermore,
with this formulation the term of “money laundering” has been left and the
term of laundering of assets acquired from an offence has been started to use. In this
article, the mentioned crime has been discussing from every aspect.

Anahtar Kelimeler

İllicit money, money laundering, predicate offense, assets, illegal drug traffic

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Öz

Karaparanın aklanması suçu ilk olarak hukukumuza 4208 sayılı Karaparanın
Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile girmişse de; gerek kanunun karaparaya
kaynaklık eden öncül suçları sayma yöntemini tercih etmesi ve gerekse uygulamada
görülen sorunlar nedeniyle, 4208 sayılı yasadan beklenen yarar sağlanamamıştır. Bu
nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 282 nci maddesinde “suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama suçu” kabul edilmiştir. TCK 282 nci madde ile öncül
suçların tespitinde sayma usulü terk edilmiş ve eşik yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca
düzenleme ile mukayeseli hukukta yerleşmiş “karapara aklama” terimi terk edilmiş ve
yerine “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” kavramı kullanılmıştır.
Makalede bu suç tüm unsurlarıyla ele alınmaktadır

Anahtar Kelimeler

Karapara, aklama, öncül suç, malvarlığı, uyuşturucu kaçakçılığı