TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

Yıl 2020, Cilt: 17 Sayı: 3, 177 - 267, 17.08.2020

Yeşim Yılmaz

Öz

Küreselleşme ile sınıraşan bir boyuta ulaşan ve ciddi bir güvenlik sorunu olan terörizm ile etkin mücadele uluslararası iş birliğini gerektirmiş, bu çerçevede uluslararası düzenlemeler ile terörizmle mücadele odaklı birtakım tedbirler geliştirilmiştir. Terörizmle etkin mücadele esasen terörizmi besleyen maddi kaynakların ortadan kaldırılması yoluyla gerçekleştirilebilecektir. Zira terör örgütlerinin varlığını sürdürebilmesi ve terör eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi için finansal kaynaklara ihtiyaç bulunmakta; terör örgütleri ve terör eylemleri yasal ve yasal olmayan birtakım kaynaklardan finanse edilmektedir. Bu çerçevede terörizmle ve terörizmin finansmanıyla mücadele ve özellikle terörizmin finansmanının suç haline getirilerek bu suçların suçun ağırlığına uygun şekilde cezalandırılması için gerekli ulusal düzenlemelerin yapılması ve devletler arasında iş birliğinin sağlanmasını hedefleyen birtakım uluslararası belge ve sözleşmeler ortaya konulmuştur. Terörizmin finansmanı suçu, uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, mevzuatımızda ilk olarak 2006 yılında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8 ilâ 8/A maddelerinde tanımlanmış, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Türk Ceza Hukuku’nda terörizmin finansmanı suçu 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmektedir. Aynı zamanda bu Kanun ile terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulması tedbiri hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 3. maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller olarak düzenlenmektedir. Kanun’un 4. maddesi uyarınca terörizmin finansmanı suçu; 3. madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlanması veya toplanmasıdır. Bu çalışmada kısaca 6415 sayılı Kanun’un amacı ve kapsamına değinilerek suç genel teorisi çerçevesinde terörizmin finansmanı suçu üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Terör, Terörizm, Terörle Mücadele, Terörizmin Finansmanı Suçu, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

THE CRIME OF FINANCING OF TERRORISM

Öz

The effective fighting against terrorism which has reached a transnational dimension and is a serious security problem with globalization, necessitated international cooperation. Within the scope of international regulations, a number of measures were developed with the aim of combating terrorism. Fight against terrorism can be made effective through the suppression of monetary resources that feed terrorism. Because financial resources are needed to ensure the existence of terrorist organizations and to carry out terrorist acts; terrorist organizations and terrorist acts are financed from legal and illegal sources. In this framework, a number of international documents and contracts have been put forward to fight against terrorism and the financing of terrorism, in particular to make necessary national regulations to punish the financing of terrorism in accordance with the severity of the crime and to ensure cooperation between states. The offense of financing the terrorism was first defined in our legislation in 2006 by articles 8.8 / A of Law No. 3713 on the Fight Against Terrorism in order to fulfill international obligations, with the adoption of Law No. 6415 on the Prevention of Financing of Terrorism, these articles were abolished. The crime of financing of terrorism in Turkish Criminal Law is regulated in Law No. 6415 on Prevention of Financing of Terrorism. At the same time, this law stipulates the freezing of assets for the purpose of preventing the financing of terrorism. Article 3 of the Law provides for the prohibition of the providing or collecting of funds. The offense of financing terrorism under Article 4 of the Act is providing or collecting funds for a terrorist or terrorist organization, even if it is not associated with a certain act, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part in committing acts that are regulated as offenses under Article 3. In this study, firsly, the aim and scope of Law No. 6415 will be mentioned and afterwards, the crime of financing terrorism will be discussed in accordance with the crime general theory.

Anahtar Kelimeler

Terror, Terrorism, Fight Against Terrorism, The Crime of Financing of Terrorism, Law No. 6415 on the Prevention of Financing of Terrorism

Kaynakça

• AKÇA Mehmet, “Terörizmin Kendine Özgü (Sui Generis) Niteliği: Kavramı Tanımlamada Metodoloji Sorunu”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 1, Ocak 2014.
• AKIN Engin, Terör ve Terörün Finansmanı Suçu Anayasa Mahkemesi-Yargıtay Kararları ve Uluslararası Hukuk Metinleri Çerçevesinde, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
• AKYÜREK Güçlü, “AİHM İmret-Türkiye (2) Kararı Işığında Yasallık İlkesi”, Suç ve Ceza Dergisi, Yıl: 2018, Sayı: 3, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.
• ALACAKAPTAN Uğur, İşlenemez Suç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını.
• ALTUĞ Yılmaz, “Terörizm Sorunu”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 52, S.1, Y. 1986 – 1987.
• ARTUK Mehmet Emin, GÖKCEN Ahmet, ALŞAHİN Mehmet Emin, ÇAKIR Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
• ASLAN M. Yasin, "Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu", Ankara Barosu Dergisi, Y: 68, S: 2010/2.
• AYDIN Devrim, “Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Hukuk ve Politika, C. 2, No: 7, 2006.
• AYDIN Sermet, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Müşterinin Tanınması Prensibi”, Bankacılar Dergisi, S. 65, 2008.
• AYKIN Hasan, GÜMÜŞAY Kevser, “Terörle Mücadelede Yeni Boyut: Terörün Finansmanı ile Mücadele”, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Editör: Süleyman Aydın, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.
• AYKIN Hasan, SÖZMEN Kevser, Terörün Finansmanı ile Mücadele, Mali Suçları Araştırma Kurulu Yayını, Ankara, 2008.
• AYKIN Hüseyin, “Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi”, Bankacılar Dergisi, S. 65, 2008.
• BAYRAKTAR Köksal, Siyasal Suç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1982.
• BILLINGSLEA William, “Illicit Cigarette Trafficking and the Funding of Terrorism”, The Police Chief, (Volume 71), 2004.
• BODUR Nurullah, ÖZKUL Eshat, Uygulamada Terör Örgütü ve Terör Suçları, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017.
• BREINHOLT Jeff, “Terrorist Financing”, United States Attorneys’ Bulletin, Vol:51, No:4, Washington, 2003.
• CENTEL Nur, ZAFER Hamide Zafer, ÇAKMUT Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 10. Bası, Beta, İstanbul, 2017.
• CENTEL Nur, ZAFER Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2018.
• ÇAKIR Kerim, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.
• ÇETİN Soner Hamza, “Terörizmin Finansmanı Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, C.11, S. 31, Ağustos 2016.
• DEĞİRMENCİ Olgun, “5237 Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun 4208 Sayılı Kanundaki Düzenleme ile Karşılaştırılması”, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Editör: Süleyman Aydın, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.
• DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.
• DÖNMEZER Sulhi, ERMAN Sahir, (Köksal Bayraktar, Serap Keskin Kiziroğlu, Hamide Zafer, Pınar Memiş Kartal, Hasan Sınar, R. Barış Erman, Fulya Eroğlu, R. Murak Önok), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 14. Baskı, C. II, Der Yayınları, İstanbul, 2019. EVİK Vesile Sonay, “Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C:19, S:2, İstanbul, 2013.
• GASSER Hans-Peter, “Terör Eylemleri, Terörizm ve Uluslararası İnsancıl Hukuk”, Çeviren: Fulya Eroğlu, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, Proje yöneticisi: Kayıhan İçel, Editör: Yener Ünver, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 8, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2008.
• GEZER Reşat Doğukan Hazer, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Değerlendirilmesi”, Fasikül Hukuk Dergisi, C. 8, S. 75, Şubat 2016.
• GOLDER Ben, WILLIAMS George, "What is Terrorism? Problems of Legal Definition", UNSW Law Journal, 27(2), 2004.
• GÖDEKLİ Mehmet, Terörizmin Finansmanı Suçu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.
• GÖKTÜRK Neslihan, "Türk Hukuku'nda Suçların İçtimaı", Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C: 2, S: 1-2, 2014.
• HAIGNER Stefan D., SCHNEIDER Friedrich, WAKOLBINGER Florian, “Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Survey” Economics of Security Working Paper 65, Berlin: Economics of Security, 2012.
• HAKERİ Hakan, “Türk Hukuku’nda Terörle Mücadelenin Hukuki Boyutu”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 2, Aralık 2013.
• HAKERİ Hakan, Ceza Hukuku, 21. Baskı, Adalet, Ankara, 2017.
• İÇEL Kayıhan, “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y: 7, S: 14, Güz 2008.
• JONSSON Michael, CORNELL Svante, "Countering Terrorist Financing: Lessons from Europe", Georgetown Journal of International Affairs, Vol: 8, No: 1, 2007.
• KANADOĞLU Korkut, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un Mülkiyet Hakkı Açısından Değerlendirilmesi”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, Aralık 2014.
• KATOĞLU Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 61, S. 2, 2012.
• KISER Steve Kise, Financing Terror: An Analysis And Simulation For Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure, RAND Graduate School, 2004.
• KOCA Mahmut, ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.
• KOCASAKAL Ümit, “Karapara Aklama ile Mücadele ve Yeni Türk Ceza Kanununun 282. maddesinde Düzenlenen Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu”, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Editör: Süleyman Aydın, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.
• KOCASAKAL Ümit, “Terörizmin Finansmanı”, 18. AIDP Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi, 20 - 27 Eylül 2009, İstanbul, 2009.
• KURT Gülşah, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun: Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları”, Güncel Hukuk, Mayıs 2013.
• LEVITT Matthew, JACOBSON Michael, The Money Trail: Finding, Following and Freezing Terrorist Assests, The Washington Institute for Near East Policy, 2008.
• NAPOLEONI Loretta, “The New Economy of Terror: How Terrorism is Financed”, Forum on Crime and Society 4 (1-2, December) 2004.
• ÖKTEM Emre, Terörizm / İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, Derin Yayınları, İstanbul, 2011.
• ÖZBEK Veli Özer, “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK. m. 245)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan, C. 9, Özel Sayı, 2007.
• ÖZBEK Veli Özer, DOĞAN Koray, BACAKSIZ Pınar, TEPE İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
• ÖZBEK Veli Özer, DOĞAN Koray, BACAKSIZ Pınar, TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
• ÖZBEK Veli Özer, DOĞAN Koray, BACAKSIZ Pınar, TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
• ÖZEN Muharrem, "Türk Ceza Kanunu Tasarısında Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 52, S: 1, 2003.
• ÖZGENÇ İzzet, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
• ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.
• ÖZTÜRK Bahri, ERDEM Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 18. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.
• RIDLEY Nicholas, ALEXANDER Dean C., "Combating Terrorist Financing in the First Decade of the Twenty‐First Century", Journal of Money Laundering Control, Vol. 15 Issue: 1, 2011.
• SAUL Ben, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Terörizmin Tanımı”, Çeviren: Seda Koç, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, Proje yöneticisi: Kayıhan İçel, Editör: Yener Ünver, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 8, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2008.
• SAUL Ben, “Uluslararası Hukukta Terörizmi Tanımlama Girişimleri”, Çeviren: S. İrem Çakırca, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, Proje yöneticisi Kayıhan İçel, Editör Yener Ünver, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 8, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2008.
• SCHOTT Paul A, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Washington, D.C.: The World Bank, 2006.
• SELÇUK Sami, “Hukukun Terörle Sınavı”, TAAD, C.1, Y. 2, S. 5, 2011.
• SHELLEY Louise I., MELZER Sharon A., “The Nexus of Organized Crime and Terrorism: Two Case Studies in Cigarette Smuggling”, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, Vol: 32, No: 1, 2008.
• SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, 2014.
• ŞEN Ersan, ERYILDIZ H. Sefa, Suç Örgütleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.
• TANÖR Bülent, “Terörle Mücadele Kanunu Üzerine İlk Düşünceler”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB), 1990, Y. 10, S. 1-2.
• TEZCAN Durmuş, ERDEM Mustafa Ruhan, ÖNOK R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.
• TÜRK Hikmet Sami, Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
• ÜSTÜN Oktay, “Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Girişimler ve Araçlara Toplu Bakış”, Bankacılar Dergisi, S. 65, 2008.
• ÜSTÜN Oktay, “Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi”, Bankacılar Dergisi, S. 52, 2005.
• ÜSTÜN Oktay, “Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor?”, Bankacılar Dergisi, S. 47, 2003.
• van Dijck Maarten “The Link Between the Financing of Terrorism and Cigarette Smuggling: What Evidence is There?”, HUMSEC Journal Issue 1, 2007.
• VITTORI Jodi, Idealism is not Enough: The Role of Resources in the Autonomy and Capability of Terrorist Groups, University of Denver, ProQuest Information and Learning Company, 2008.
• YAYLA Ahmet Said, “Terörizmin Finansmanı ve Organize Suç Örgütleri ile İlişkileri”, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Editör: Süleyman Aydın, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.
• YENİDÜNYA Ahmet Caner, DEĞİRMENCİ Olgun, “Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Terörün Finansmanı Suçu”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2008.
• YILDIRIM Zeki, “Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Amacıyla Malvarlığını Dondurma Tedbiri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, Y. 2013.
• YILDIRIM Zeki, Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu ve Malvarlıklarını Dondurma, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
• YILMAZ EREN Esra, “Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, İÜHFM C. LXXI, S. 1, 2013.
• YILMAZ Yeşim, İnsan Ticareti Suçu ve İçtima Sorunu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23 (3), 2017.
• ZAFER Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m. 1-75), 6. Bası, Beta, İstanbul, 2016.
• ZAFER Hamide, Ceza Hukukunda Terörizm, Beta Yayınevi, İstanbul, 1999.
• ZELMAN Joshua D., “Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm Mevzuatı- Bölüm I: Genel Değerlendirme”, Çeviren: Ali Emrah Bozbayındır, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch'e Armağan, Proje yöneticisi: Kayıhan İçel, Editör: Yener Ünver, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 8, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2008.
• DOĞANER Vedat, Türkiye’de Terörizmin Finansmanı Mevzuatındaki Değişikliğin Muhtemel Etkileri, https://docplayer.biz.tr/25110196-Turkiye-de-terorizmin-finansmani-mevzuatindaki-degisikligin-muhtemel-etkileri.html
• DÖNER İsa, “Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda Terör ve Terörizm”, E-Akademi Dergisi, S. 43, Eylül 2005. http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20VE%20T%DCRK%20HUKUKUNDA%20TER%D6R%20VE%20TER%D6R%DDZM&kimlik=1129233217&url=makaleler/idoner-1.htm
• TOPAL Ahmet Hamdi, “Uluslararası Hukukta Terörizmin Tanımlanması Sorunu”, E-Akademi Dergisi, S. 32, Ekim 2004 http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20TER%D6R%DDZM%DDN%20TANIMLANMASI%20SORUNU&kimlik=1097056714&url=makaleler/ahtopal-1.htm