Türkiye' de Karapara İle Mücadelede Mali Kurumların Rolü

Öz

Anahtar Kelimeler

• -

Türkiye' de Karapara İle Mücadelede Mali Kurumların Rolü

Öz

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu bireyler ve ülkeler arası ilişkilerin artmasıyla suç ve suç örgütleri de uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu süreç karapara aklayıcılara da daha farklı araç ve imkanlar sunmuş ve onları sınır tanımaz hale getirmiştir. Karaparanın aklanmasında kurumlar ve ülkeler aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu durum hem kurumlara, hem de ülkelere birçok olumsuzluklar getirebilmektedir. Ülkelerin ve kurumların ekonomik yapıları etkilenmekte, ekonomi üzerinde bir düzensizlik söz konusu olmaktadır

Anahtar Kelimeler

• Karapara, karapara aklama, mali kurumlar

Kaynakça

1. AYDIN, Süleyman; YILMAZER, Yakup (2007), Yolsuzluk ve Mali Suç, Adalet Yayınevi, Ankara.
2. BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU (BDDK) (2010), Genelge, Konu: Faktoring İşlemleri, Sayı: B.02.1.BDK.0.12.00.00- 134-2, Temmuz2010,, (23.04.2011). Tarih: 08 BDDK (2011), BDDK Tanıtım Kitapçığı,
3. http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/kurum_bilgileri/bddk_hakkinda/5802
4. brsa-tr.pdf>,(23.04.2011).
5. CİVİL, Varol (2010), Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Konferansı, Bankacılar Dergisi, Sayı: 74.
6. ÇELİK, Kuntay; KOÇAĞRA, Selen Işıl; GÜLER, Kadir (2000), Karapara Aklama Tanımı, Aşamaları, Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Çalışmalar, Masak Yayın No:1, Ankara.
7. ÇELİKKOL, Hakan; DALKILIÇ, Nilüfer (2010); “Türkiye’de Sigorta Sektöründe İstihdam, Eğitim ve Geleceğe İlişkin Öneriler”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.
8. E-KANUN (2011), “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi kanun/index.html>, (09.02.2011). Kanun”,

9. E-KANUN (2011), “1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu”, , (09.04.2011).
10. ERGÜL, Ergin (2008), “Suç Gelirlerine El Koyma ve Müsadere Alanında Uluslararası Adli İşbirliği”, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, (Ed: Süleyman Aydın), Adalet Yayınları, Ankara.
11. FABRE, Guilhem (2005), “Prospering on Crime: Money Laundering and Financial Crisis”, Lund University Centre for East and South-East Asian Studies Working Paper, No: 9, Sweden.
12. FİNANSAL KİRALAMA DERNEĞİ (FİDER) (2011), “Kuruluş ve Misyon”,
13. http://www.fider.org.tr/?intPageStructureNo=13&sintLanguageID=0&bytCont
14. entType=2&intPageNo=46&strHitCountParam=2|13|0|265|774>, (23.04.2011).
15. GÖKBUNAR, Ali Rıza (2010), Organize Suçlarla Mücadelede Yeni Silah: Vergi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
16. KAÇAKÇILIK ve ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) DAİRE , (20.03.2012). (2012), “Tarihçeli Tanıtım”,
17. KARAAL, Hasan (2009), Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Bildirimler, MASAK Yayınları, Yayın No: 15, Ankara.
18. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURUMU (MASAK) (2006), Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi.
19. MASAK (2011), MASAK Faaliyet Raporu 2011. MASAK(2008), MASAK 6 Sıra No’lu Tebliğ, htm>, (17.01.2012).
20. MAVRAL, Ülker (2003), Karapara, Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
21. MERCAN, Faruk (2003),“Yasal Yolla Kara Para Aklıyorlar”, 5 Mayıs,
22. http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-10781-34-yasal-yolla-kara-para
23. akliyorlar.html>, (15.03.2012).
24. SCHNEIDER, Friedrich (2008), “Money Laundering and Financial Means of Organized Crime. Some Preliminary Empirical Findings”, CESifo Venice Summer Institute 2008 – Illicit Trade and Globalization Conference 14- 15 July 2008.
25. SIMSER, Jeffrey (2006), “The Significance of Money Laundering”, Journal of Money Laundering Control, Vol: 9, No: 3.
26. SERMAYE PİYASASI KURULU(SPK)(2005-2006-2009); SPK 2005,2006,2009 Yılı Faaliyet Raporları.
27. TAŞDELEN, Aziz (2004), “Vergi Hukuku Kurallarının Karaparanın Aklanmasının Önlenmesindeki Önemi”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Önlenmesi Yolları, 19.Türkiye Maliye Sempozyumu, Belek/Antalya,10-14 Mayıs 2004. TÜRKİYE BANKALAR
28. BİRLİĞİ(TBB)-MASAK ÇALIŞMA
29. GRUBU (2007); “Para Aklama Riskinin Yönetimi ve Türk Bankacılık
30. Sisteminde Uygulama Kılavuzu”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 60.
31. TBB (2012), “Personel ve Şube Sayıları Mart-2012”, < http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Default.aspx>, (17.07.2012).
32. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (TSRSB) , (27.02.2011). (2011), “Türkiye'de Sigortacılık”,
33. UÇAR, Serhat (2006), “Kirli Paranın Yıkanması”, 13.12.2006,
34. http://www.karapara.gen.tr/makale/detay.asp?id=25>, (18.07.2010).
35. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE BUREAU FOR INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS (2008), International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering and Financial Crimes, Volume II, Mart 2008.
36. UYANIK, Cahit (1996), “32 Kısım Tekmili Birden Karaparanın Macerası”, , (18.07.2010). Ekonomi Dergisi, Aralık 1996,
37. YAZICI, Ayla (2008), “Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve İnternet”, Anadaolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı: 2.
38. YEŞİLADALI, D. Derya (2000), “Karaparanın Aklanması ile Mücadelede TC. Merkez Bankası'nın Rolü”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 32.
39. YETİM, Sedat (2000), Karaparanın Aklanması, Boyutları ve Mafyokrasi, Nesil Yayıncılık, İstanbul.
40. YILMAZ, Sacit (2006), Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu, Dumlupınar Üniversitesi, İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.