THE ROLE OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE IN PREVENTING THE FINANCING OF TERRORISM: TURKEY IV. TOUR MUTUAL EVALUATION REPORT REVIEW

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 3, 20 - 33, 15.09.2022

Duygu Kukuk Uğur Yasin Asal

https://doi.org/10.5281/zenodo.7079501

Öz

Counter-terrorism gains importance against the increasing threat of terrorism in the international arena as a consequence of globalization. In order to be able to fight terrorism effectively, it is necessary to identify its financial resources and prevent access to them. Mutual country evaluations of the Financial Action Task Force FATF , which actively carries out the role of international cooperation in this regard and sets standards, should be closely followed. FATF, of which Turkey has been a member since 1991, publishesstandards, policies and guidelines on the prevention of laundering proceeds of crime, financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, and in this context, it audits countries and shares mutual country evaluation notes with the public. The scope of the methodology applied within the framework of country evaluations is analyzed. The situations that are expected to be corrected and improved are examined with the notes put forward in the 2019 Turkey 4th round mutual evaluation with criterias of efficiency and effectiveness.

Anahtar Kelimeler

Terrorism, Financing of Terrorism, Financial Action Task Force

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNDE MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜNÜN ROLÜ: TÜRKİYE IV. TUR KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME RAPORU İNCELEMESİ

Öz

Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası alanda artan terörizm tehdidine karşı terörizmle mücadele konusu önem kazanmaktadır. Terörizmle etkin bir şekilde mücadelede edebilmek için öncelikle terörizmin finansman kaynaklarını belirlemek ve bu kaynaklara erişimi engellemek gerekmektedir. Bu konuda uluslararası işbirliği rolünü aktif yürüten ve standartlar belirleyen Mali Eylem Görev Gücü’nün FATF-Financial Action Task Force karşılıklı ülke değerlendirmeleri yakından takip edilmelidir. Türkiye’nin de 1991 yılından itibaren üyesi olduğu FATF, suç gelirlerinin aklanmasının, terörün finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin standartlar, politikalar, rehberler yayımlamakta ve bu kapsamda ülkeleri denetleyerek karşılıklı ülke değerlendirme notlarını kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ülke değerlendirmeleri çerçevesinde uyguladığı metodolojinin kapsamına değinilmektedir. Etkinlik ve etkililik ölçütleriyle 2019 Türkiye 4.tur karşılıklı değerlendirmesinde ortaya konulan notlarla, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi beklenen durumlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Terörizm, Terörizmin Finansmanı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF)

Kaynakça

• Acar, S. 2015 . Ekonomik Yaptırımlar. Vedat Kitapçılık.s.104
• Arıboğan, D. Ü. 2003 . Tarihin Sonundan Barışın Sonuna Terörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak. İstanbul: Timaş. s.14-15
• Başaranel, B. U., & Türkşen, U. 2019 . Counter-terrorist Financing Law and Policy: An Analysis of Turkey. Routledge.s.68-69
• Çakmak, H. 2008 . Kavramsal Olarak Terör. Terörizm, Ed. Haydar Çakmak , Platin Yayınları, Ankara.
• English, R. 2010 . Terrorism: How to respond. Oxford University Press.
• FATF 2019 , Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Turkey, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris
• https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Turkey2019.pdf
• Europol, E. U. 2020 . Terrorism Situation and Trend Report TE-SAT . Erişim tarihi:03.11.2021
• FATF 2013-2021 , Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, updated October 2021, FATF, Paris, France
• https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb% 202013.pdf Erişim Tarihi:05.11.2021
• FATF 2022 , Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Turkey 2nd Enhanced Follow-up Report, FATF, Paris http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-UpReport-Turkey-2022.pdf Erişim Tarihi:10.11.2021
• Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı. tarih yok . 03 10, 2021 tarihinde Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Müdürlüğü: https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/fatf-mali-eylem-gorev-gucu adresinden alındı
• Jongman, A. J. 2017 . Political terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and literature. Routledge.
• Gemici, O. Onur. İçişleri Bakanlığınca 'Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-PKK, DEAŞ, FETÖ' raporu hazırlandı. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakanliginca-hibrit-tehdit-hibritterorizm-pkk-deas-feto-raporu-hazirlandi/2128100 Erişim Tarihi:30.01.2021
• Gödekli, M. 2017 . Terörizmin finansmanı suçu. Seçkin.s.55-60
• Gücenmez, B. 2014 . Terörizmin Finansmanı: PKK, ETA ve IRA Terör Örgütlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. TC Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 3.
• Kurt, S. 2018 . YENİ TERÖRİZM VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ. Gazi Akademik Bakış Dergisi.
• Laqueur, W. 1999 . The new terrorism: Fanaticism and the arms of mass destruction. Oxford University Press.
• https://masak.hmb.gov.tr/terorun-finansmani-niteligi Erişim Tarihi:27.01.2021
• Turner, N. W. 2014 . The financial action task force: international regulatory convergence through soft law. NYL Sch. L. Rev., 59, 547.
• Yücebaş, Ö. 2011 . Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı. Turhan Kitabevi.s.187-189
• https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/fatf-mali-eylem-gorev-gucu Erişim Tarihi:03.10.2021