Analysis of Postgraduate Theses Prepared in the Perspective of Combating the Financing of Terrorism in Türkiye

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 19

Mücahit Dizman

Öz

Terrorism has become the epidemic disease of the modern age. When the literature on terrorism studies is examined, recent findings regarding the necessity of cutting financial resources draw attention. It is generally stated that financial resources must be cut in order to fight effectively against terrorism. It is important to provide a general analysis of these studies and to guide future studies. In this study, postgraduate theses in Türkiye regarding the financing of terrorism were determined as a sample. The study, in which mostly qualitative research techniques are used, includes an extensive literature on the financing of terrorism and combat methods. In addition, as a field research, postgraduate theses in Türkiye are examined in depth in quantitative and qualitative aspects. The findings indicate that there is not enough scientific interest in the financing of terrorism in Türkiye. At this point, the study emphasizes that when creating a policy proposal to increase interest in scientific studies, the content rather than the number of studies should be strengthened.

Anahtar Kelimeler

Terrorism, Financing of Terrorism, FATF, Egmont Group, MASAK.

Türkiye’de Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Perspektifinde Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Analizi

Öz

Terörizm modern çağın salgın hastalığı haline gelmiştir. Terörizm çalışmalarıyla ilgili literatür incelendiğinde son dönemde yapılanlarda finansman kaynaklarının kesilmesinin gerekliliğine yönelik bulgular dikkat çekmektedir. Genellikle, terörizmle etkin mücadele için finans kaynaklarının kesilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Yapılan bu çalışmaların genel bir analizinin ortaya konularak sonraki çalışmalara yol gösterilmesi önemlidir. Hazırlanan bu çalışmada, terörizmin finansmanıyla ilgili Türkiye’deki lisansüstü tezler örneklem olarak belirlenmiştir. Çoğunlukla nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı çalışmada, terörizmin finansmanı ve mücadele yöntemleri hakkında geniş bir literatüre yer verilmektedir. Bunun yanı sıra alan araştırması olarak Türkiye’deki lisansüstü tezler, niceliksel ve niteliksel yönleriyle derinlemesine incelenmektedir. Elde edilen bulgularda, terörizmin finansmanına yönelik Türkiye’de yeterince bilimsel ilgilinin oluşmadığı görülmektedir. Bu noktada çalışmada, bilimsel çalışmalara yönelik ilginin artırılmasına yönelik politika önerisi oluşturulurken çalışma sayısından ziyade içeriğin güçlendirilmesinin gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Terörizm, Terörizmin Finansmanı, FATF, Egmont Grubu, MASAK.

Kaynakça

• Akçacı, T. Ali, G. (2023). Terörizmin Finansmanı ve Kripto Paralar. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 32-46.
• Arslan, M. Bülent, A. (2023). FATF Uyum Kriterleri Bağlamında Türkiye’de Para Aklama ve Terörün Finansmanı Sorunu. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 8(2), 20-44.
• Avrupa Birliği. (2005). Directive 2005/60/EC Of The European Parliament and of the Council. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:en:PDF, (04.06.2024).
• Bantekas, I. (2003). The International Law Of Terrorist Financing. American Journal of International Law, 97(2), 315-333.
• Bjorgo, T. (2014). Terror From The Extreme Right, Routledge Press.
• Chocan, U. W. (2019). The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications. CASS Working Papers on Economics & National Affairs, s. 1-21.
• Clarke, C. P. (2015). Terrorism, Inc: The Financing Of Terrorism, Insurgency and Irregular Warfare. California: ABC-CLIO.
• Çamurşen, Y. E. (2022). Terörizmin Finansmanı Aracı Olarak Kripto Paralar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimer Enstitüsü.
• de Koker, L. (2013). The 2012 Revised FATF Recommendations: Assessing and Mitigating Mobile Money Integrity Risks within the New Standards Framework". Washington Journal of Law, Technology & Arts, 8(3), 165-196.
• Deniz, T. Eser G. (2020). Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 257-278.
• Dizman, M. (2023). Terör Örgütlerinin Finansman İhtiyacı. GÜ İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 7(7), 13-34.
• Dizman, M. (2024). Türkiye’deki Lisansüstü Tezler Üzerinden Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.
• Donato, M. Portolano, A. (2002). Terrorism and Organised Crime, Financial Regulation and Non-Cooperative Countries: Inside the Black (List) Box. University of Lecce Economics, Working Paper, 32(14), 1-44.
• Dönmezer, S. (1977). Tedhişçilerin Her Şeyden Önce Paraya İhtiyacı Var. Son Havadis, s.7.
• Dönmezer, S. (1980). Milletlerarası Tedhişçilik. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, CXLIV: 1-4.
• Dursun, T. N. (2023). The USA’s Perception and Politics of Security and Terrorism Before and After September 11 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Egmont Group. (2022). Egmont Group of Financial Intelligence Unites- 2020/2021 Annual Report. Brüksel: Egmont Group, https://egmontgroup.org/news/the-2020-2021-eg-annual-report-is-now-available/, (14.06.2024).
• Ejder Kaçmaz, Y. (2019). Türk Ceza Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• FATF. (2022). Public Consultation on The FATF Best Practice Paper to Combat The Abuse on Non Profit Organisations. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/FATF-BPP-Combat-Abuse-NPOs-Public-Consultation.html, (20.05.2024).
• FATF. (Ekim, 2001). IX Special Recommendations. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Ixspecialrecommendations.html, (13.06.2024).
• Freeman, M. (2012). Financing Terrorism Case Studies, (Ed: Michael Freeman). London: Routledge.
• Freeman, M. (2016). Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology. In Financing Terrorism (ss. 7-25). Routledge.
• Genç, F. U. (2012). Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Türk Hukuku (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Gödekli, M. (2013). Terörizmin Finansmanı Suçu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Gücenmez, B. (2014). Terörizmin Finansmanı: PKK, ETA ve İRA Terör Örgütlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü.
• Gürel, S. (2015). Terör ve Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 15-27.
• Hoffman, B. (2017). İnside Terrorism. (Güncel Basım). New York: Columbia University Press.
• İskender, M. (2017). Türkiye’de Terörizm ve Terörle Mücadelede Kurumlar Arası Yeni Entegrasyon Süreci (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Jenkins, B. M. (2006). The New Age Of Terrorism. The McGraw-Hill Homeland Security Handbook, ss. 117-130.
• Kemiksiz, O. (2020). Blok Zincir Teknolojisi Bağlamında Kripto Paraların, Sınıraşan Suçlar ve Terörizmin Finansmanında Kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
• Kiremitçi, O. (2023). Karşılaştırmalı Hukukta Şüpheli İşlem Bildirimi ve Mali İstihbarat Birimleri. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 1(1), 107-163.
• Kohistani, M. M. (2014). Terör, Terör Olayları ve Uluslararası Bölgesel Anlaşmalarda Terörizm (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Kukuk, D. Uğur, Y. A. (2022). Terörizmin Finansmanının Önlenmesinde Mali Eylem Görev Gücünün Rolü: Türkiye IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu İncelemesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi, 3(3), 20-33.
• Kutlu, R. (2010). Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül Sonrasında Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü.
• Levi, M. (2010). Combating The Financing Of Terrorism: A History and Assessment Of The Control Of ‘Threat Finance’. The British Journal of Criminology, 50(4), 650-669.
• MASAK. (2024), Egmont Grubu. https://masak.hmb.gov.tr/Egmont-Grubu, (23.06.2024).
• MASAK. (2015). 2014 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara: Mali Suçlar Araştırma Kurulu Yayınları.
• Nayyef, R. Z. (2021). Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanının İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Özdemir, H. (2009). Terörizm ve Türkiye (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Palabıyık, D. Ç. (2023). Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Tedbirler Devrede. Anadolu Ajansı (08.10.2023). https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kayit-disi-ekonomiyle-mucadelede-yeni-tedbirler-devrede/3010000#, (06.05.2024).
• Palabıyık, D. Ç. (2024). Bakan Şimşek, Türkiye’nin FATF’ın Gri Listesinden Çıkması İçin Son Aşamaya Gelindiğini Bildirdi. Anadolu Ajansı, 24 Şubat 2024. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-simsek-turkiyenin-fatfin-gri-listesinden-cikmasi-icin-son-asamaya-geldigini-bildirdi/3146181, (23.05.2024).
• Pieth, M. (2003). Financing Terrorism. New York, Boston, Moscow: Kluwer Academic Publisher.
• Sykes, R. (2007). Some Questions On The FATF 40+9 and The Methodology For Assessing Compliance With The FATF 40+9 Recommendations. Journal Of Banking Regulation, (8), 236-243.
• Şahin, Y. İrdem, İ. (2017). PYD-YPG: THE PKK in SYRIA. Journal of Security Studies, 19(1), 21-45.
• Şimşek, G. (2016). Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Startejileri ve Yöntemleri: PKK Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Tektaş, T. (2019). Terörizm ve PKK Terör Örgütü 1980-2012 Yılları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Tokgöz, H. B. (2018). Uluslararası Hukuk Bağlamında Terörizmin Finansmanın Önlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Topaloğlu, M. E. (2023). Türkiye’de Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hususunda Uygulanabilecek Mali Tedbirler ve Model Önerisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Türköz, Ş. (2011). 20. Yüzyılda Avrupa ve Türkiye’de Terörizm ve Terörle Mücadele (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Yanarışık, O. (2022). Terörizmin Finansmanında Siber Tehditler ve Kripto Paraların Rolü. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 57(4), 3229-3241.
• Yeşilkaya, Y. (2020). Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele: Basel Anti-Para Aklama (AML) Endeksi Çerçevesinde Bir Değerlendirme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Yılmaz, O. (2017). International Organizations in the Struggle Against Terrorist Financing, the Case Of FATF (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Yücel, S. H. (2015). Uluslararası Terörizmin Finansmanının Engellenmesinde Tercih Edilen Yöntemlerin Hukuka ve İnsan Haklarına Uygunluğu Açısından Örnek Bir Dava: Yasin El- Kadı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.